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内政部拟修法 加强执法机构打击洗钱活动能力

2024-06-03 20:36:01 来源:广州市环创通风设备有限公司 作者:探索 点击:465次
内政部将提呈法案,内政能力进一步加强执法机构打击洗钱活动的部拟能力,并让监管者获取可疑交易报告。修法洗钱非选区议员梁文辉询问内政部,加强机构贪污、执法贩毒和严重罪案(没收利益)法令(CDSA)的打击刑罚是否足以遏制洗钱活动,以及政府会否考虑加强制裁机制。活动尚穆根回应时说,内政能力CDSA下的部拟刑罚包括罚款15万元至50万元,或监禁三年至10年,修法洗钱或两者兼施。加强机构这与其他严重罪行如欺诈和伪造相近,执法也与日本、打击瑞士等其他司法制度相似。活动当局近年来已检讨并两次更新法令。内政能力2018年,政府提高那些未提交可疑报告的有关者的刑罚。去年,当局允许警方对钱骡采取更严厉的执法行动。尚穆根指出,法令设下刑罚的范围,法庭根据个别案件进行裁定,包括考虑各求情因素。针对30亿元洗钱案,法庭也应考虑各因素,至今的判决与其他司法制度的相近。与其他严重罪行一样,在洗钱案被定罪的外国人刑满后也会被遣送回国,并禁止再入境新加坡。洗钱在全球各地都是非常难侦查的案件。涉及30亿元的案例不多,这是靠广泛的情报和侦查才能发现。这也不是因为其他地区没有这类洗钱活动,而是罪犯小心地隐藏证据。尚穆根说:“30亿元洗钱案反映我国制度在侦测可疑人物和活动的能力,一旦获知他们存在,我们有决心和能力追捕罪犯。尽管如此,我们会继续加强措施。”
作者:百科
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